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建行德州分行德城支行成功堵截假冒法人注册公司开户案件

来源:博天堂官网 | 时间:2018-09-23

  近日,客户李某持营业执照正本及法人身份证和本人身份证来到德城营业室要求开立单位基本账户,产品经理根据制度要求对相关信息进行核实。

  经查,客户提供的证件齐全,法人、经办人身份证联网核查信息无误,用票据鉴别仪对营业执照进行鉴别真实有效,登录国家企业信用信息公示系统显示正常。

  产品经理依据客户提供的法人黄某身份信息,在新一代中查询该法定代表人的联系方式,发现通过系统查询出的客户联系方式与客户李某提供的手机号码不一致,产品经理果断按照系统留存的电话与法人进行核实。

  经核实:营业执照上的法定代表人“黄某”明确表示自己未曾委托他人来建行开立结算账户事宜,自己根本未注册过公司。产品经理马上意识到这有可能是一起利用遗失身份证注册公司并试图假冒开户的事件,马上向网点营运主管和委派营运主管进行了报告。主管立即到现场,对客户李某做进一步的询问,发现李某对公司的经营场所、法定代表人信息、经营范围等毫不知情,进而出现抵触情绪。主管以需要核实证件信息为由将营业执照及身份证拿到后台做进一步核查。在此期间客户李某一直通过微信与他人进行联系,并表示有急事暂不开户要求建行退回证件原件,柜员告知正在核实企业信息马上就能办理,客户随后以接电话为由离开柜台,后丢下营业执照及身份证,仓皇离开网点。

  之后建行与“法人”黄先生进行了详细的沟通,原来黄先生的身份证早在去年年底丢失,因涉及客户个人信用建行建议黄先生报警。

  隔天上午,黄先生从北京赶来建行,建行协助黄先生在派出所报了案,派出所执勤人员随后前来建行了解事发经过,建行予以积极配合。黄先生非常感动,激动的说如果没有建行员工高度的工作责任心、职业敏感性和过硬的专业知识,将风险防范于未然,后果将不堪设想。目前派出所已经立案并将开户经办人李某进行了控制,建行员工严谨务实的工作态度得到了公安干警的高度赞誉。

  至此,该支行成功堵截了一起假冒法人注册公司并由他人代理开户案件。今后,该行会继续严格执行单位结算账户管理的有关规定,加强对客户身份信息真实性的审核,提高对开户账户异常行为的警惕性,对可疑客户通过多种渠道进行持续识别,时刻绷紧安全这根弦,谨防犯罪分子冒名开户。(鲁启轩)

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